money laundering case

Money Laundering Case: ईडी ने धनशोधन मामले में एम3एम समूह के निदेशक को किया गिरफ्तार, पीएमएलए के तहत कार्रवाई

Money Laundering Case: ईडी ने धनशोधन मामले में एम3एम समूह के निदेशक को किया गिरफ्तार, पीएमएलए के तहत कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय (सांकेतिक तस्वीर)। - फोटो : सोशल मीडिया विस्तार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुग्राम स्थित रियल्टी कंपनी एम3एम के निदेशक…

1 year ago

UK में ड्रग्स-मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड निकला भारतीय मूल का शख्स, यूरोप तक फैला काला साम्राज्य

ब्रिटेन में मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को स्वीकार करने के बाद एक भारतीय मूल के…

1 year ago